Jun 18, 2011
يسر شركة التعدين العربية السعودية "معادن" أن تعلن للسادة المساهمين الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 27/11/1432هـ الموافق 25/10/2011م لمدة ثلاث سنوات، فعلى الراغبين من مساهمي الشركة ممن تتوفر فيهم الشروط ويملكون أسهماً لا تقل قيمتها الاسمية عن عشرة آلاف ريال سعودي ( أي ما يعادل 1000 سهم) التقدم بطلب الترشيح إلى عناية لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة ويرسل إلى العنوان التالي : ص . ب 68861 الرياض 11537 هاتف رقم 018748000 فاكس رقم018748200 بريد إلكتروني board_election@maaden.com.sa وفي موعد أقصاه نهاية دوام يوم 21 رمضان 1432هـ الموافق 21/8/2011م، مع مراعاة الشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم 222/3245/9362 وتاريخ 18/6/1412هـ وكذلك تعميم وزارة التجارة رقم 222/205/3800 وتاريخ 26/12/1420هـ وحسب لائحة حوكمة الشركات ولائحة التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية على أن يتضمن طلب الترشيح ما يلي:
- تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في أعمال الشركة.
- بيان بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان الدائمة التي تولى عضويتها.
- بيان بالشركات المساهمة التي لايزال يتولى عضويتها.
- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهة بأعمال الشركة.
- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة معادن فيتوجب عليه أن يرفق بطلب الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة الحضور.
- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
كما يجب تعبئة نموذج هيئة السوق المالية حسب تعميم الهيئة رقم 4/2359 الصادر بتاريخ 12/4/1431هـ. وإرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح، مع طلب الترشيح ونموذج الهيئة.
علما بأنه سوف يقتصر التصويت في الجمعية العمومية على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط المذكورة آنفاً. وللحصول على طلب الترشيح ونموذج هيئة السوق المالية يرجى زيارة موقع الشركة (www.maaden.com.sa) أو الاتصال بسكرتير لجنة المكافآت والترشيحات عبر وسائل الاتصال المذكورة سابقاً.