البيانات الصحفية

تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة، والتي عقدت في مقر الشركة وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس بتاريخ 13-06-1439هـ الموافق 01-03-2018م، بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نسبة الحضور (66.03%)، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالاتي :

• 1. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
• 2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
• 3. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
• 4. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
• 5. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي (برايس ووتر هاوس كووبرز PWC) ريال سعودي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث ومراجعة الحسابات السنوية من الأعوام المالية 2018-2019-2020.
• 6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31/12/2017م.
• 7. الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للشركة والخاص بمجلس إدارة الشركة، لتصبح بعد التعديل: (يتولى إدارة الشركة مجلسٌ مؤلفٌ من عشرة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للشركة).