البيانات الصحفية

1435-05-09

تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بأن اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة للشركة قد انعقد بمقر الشركة الرئيسي بالرياض في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الاحد 8 جماد الأولى 1435هـ الموافق 9 مارس2014م ، بعد اكتمال النصاب القانوني، وقد تمت موافقة الجمعية على ما يلي:

• 1. اعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
• 2. اعتماد تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
• 3. اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
• 4. التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
• 5. تعيين (إرنست و يونغ) مراجع حسابات خارجي، لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية 2014م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
• 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 2013/12/31م.
• 7. تعيين معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز عضواً بمجلس الإدارة ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدلاً من ممثلهم السابق معالي الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد.