إذا أردت الإتصال بنا، رجاءً إبعث رسالة إلكترونية على موقعنا التالي info@maaden.com.sa أو إتصل بأحد مكاتبنا التالية:

شركة التعدين العربية السعودية

المركز الرئيسي - الرياض
صندوق بريد 68861 الرياض 11537
المملكة العربية السعودية
الهاتف: 8000-874 11 (0) 966+
الفاكس: 8300-874 11 (0) 966+
info@maaden.com.sa
ادارة العقود والمشتريات - الرياض
صندوق بريد 68861 الرياض 11537
المملكة العربية السعودية
الهاتف: 8096-874 11 (0) 966+
الفاكس: 8444-874 11 (0) 966+
srm@maaden.com.sa
العلاقات العامة والشؤن الاعلامية - الرياض
صندوق بريد 68861 الرياض 11537
المملكة العربية السعودية
الهاتف: 8409-874 11 (0) 966+
الفاكس: 8057-874 11 (0) 966+
media@maaden.com.sa
جدة
صندوق بريد 13784 جدة 21414
المملكة العربية السعودية
الهاتف: 2600-229 12 (0) 966+
الفاكس: 2651-229 12 (0) 966+
الخبر
صندوق بريد 32001 الخبر 31952
المملكة العربية السعودية
الهاتف: 1970-881 13 (0) 966+
الفاكس: 1964-881 13 (0) 966+
الجبيل
صندوق بريد 11110 الرياض 31961
المملكة العربية السعودية
الهاتف: 3333-347 13 (0) 966+
الفاكس: 5682-347 13 (0) 966+
علاقات المستثمرين - الرياض
صندوق بريد 68861 الرياض 11537
المملكة العربية السعودية
الهاتف: 8123-874 11 (0) 966+
الفاكس: 8132-874 11 (0) 966+
invest@maaden.com.sa

وحدات العمل الاستراتيجية

الالمنيوم - الرياض
صندوق بريد 68861 الرياض 11537
المملكة العربية السعودية
الفاكس: 8187-874 11 (0) 966+
AluminiumSales@Maaden.com.sa
فوسفات - الرياض
صندوق بريد 13784 جدة 21414
المملكة العربية السعودية
الهاتف: 8329-874 11 (0) 966+
MKTG-Online@maaden.com.sa
المعادن النفيسة والأساس - جدة
صندوق بريد 68861 الرياض 11537
المملكة العربية السعودية
الهاتف: 2600-229 12 (0) 966+
الفاكس: 2651-229 12 (0) 966+
About Image

تعلن شركة التعدين العربية السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

Apr 03, 2017

تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة، والتي عقده في مقر الشركة وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأحد بتاريخ 05-07-1438هـ الموافق 02-04-2017م، بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

  • 1. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
  • 2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
  • 3. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
  • 4. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
  • 5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات خارجي (إرنست و يونغ وشركائهم) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية 2017م. والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
  • 6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31/12/2016م.
  • 7. الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة باستبدال ممثلي الحكومة: معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي، والأستاذ منصور بن صالح الميمان، والأستاذ سلطان بن جمال شاولي، والمهندس خالد بن حمد السناني كأعضاء غير تنفيذيين بالآتية أسماؤهم: معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والأستاذ عبدالله بن محمد العيسى، والسيدة لبنى بنت سليمان العليان، والأستاذ عبدالله بن إبراهيم السعدان، وتعيين عضوين مستقلين هما المهندس عزام بن ياسر شلبي، والدكتور جان لو شامو، بدلاً من العضوين المستقيلين وهما: المهندس عبدالله بن سيف السيف، والمهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير, وفقاً لما أعلنت عنه الشركة في السوق المالية.
  • 8. الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة الحالية، والتي تنتهي في 24/10/2017م، علماً بأن المرشحين هم: سعادة المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، وسعادة المهندس عزام بن ياسر شلبي، وسعادة المهندس خالد بن حمد السناني، وسعادة الأستاذ وليد بن إبراهيم شكري، وسعادة الأستاذ مازن بن عبدالله الفريح.
  • 9. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة، وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد (مرفق).

الملفات الملحقة

اتصالات وسائل الإعلام

بندر الايداء

رئيس العلاقات الإعلامية

media@maaden.com.sa
Last Footer Border