البيانات الصحفية

يدعو مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة، والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بطريق أبي بكر الصديق جنوب الدائري الشمالي بالرياض، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءَ يوم الخميس 20/01/1436هـ الموافق 13/11/2014م؛ لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

1. التصويت على تعيين عضو مجلس الإدارة للمقعد الشاغر (عضو مستقل)، وذلك للدورة الثالثة التي تبدأ بتاريخ 1/1/1436هـ الموافق 25/10/2014م، ولمدة ثلاث سنوات، بطريقة التصويت العادي حسب النظام الأساسي للشركة.

2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة (5,600,000,000) خمسة مليارات وستمائة مليون ريال سعودي، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، على أن يتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة من قبل الشركة خلال الجمعية العامة غير العادية، وأن يتم الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية حسب تعليمات الاكتتاب الموضحة في نشرة الإصدار المعتمدة من هيئة السوق المالية.

3. الموافقة على تعديل المادة (8) الثامنة من النظام الأساسي للشركة، والخاصة برأس مال الشركة والأسهم بما يتناسب مع هذه الزيادة.

وسيتم إصدار حقوق الأولوية للمساهمين المقيدين بسجل مساهمي الشركة كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الثالثة التي تُقرِر زيادة رأس المال والمقرر عقدها يوم الخميس 20/01/1436هـ الموافق 13/11/2014م إن شاء الله، علمًا بأن الهدف من زيادة رأس المال هو التوسع في قطاع الفوسفات، واستكمال الصرف على مشاريع الألومنيوم، وتحديداً منجم البوكسايت ومصفاة الألومينا.

ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهماً فأكثر حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وتحتسب الأصوات على أساس صوت واحد لكل سهم مُمَثلٍ في الاجتماع، وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة.

ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيسي قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، كما يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقةً من الغرفة التجارية، أو من أحد البنوك أو جهة العمل قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، إلى العنوان التالي:

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، الرياض طريق أبي بكر الصديق، علاقات المستثمرين الإدارة المالية ص.ب. 68861 الرياض 11537 أو بواسطة الفاكس على الرقم 0118748200

كما نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية الشخصية في الاجتماع (أصالة أو وكالة)، وللاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين على هاتف 0118748123، وللحصول على نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية، الرجاء التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين أو زيارة موقع الشركة الإلكتروني.